В «Российской газете» 11 ноября опубликованы поправки в закон «О борьбе с легализацией преступных доходов и противодействии финансированию терроризма». Документ вступит в силу через 10 дней. Дополнительные поправки внесены и в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).
Согласно новым нормам, уменьшено количество сделок, которые подлежат обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга. С 21 ноября нотариусы, юристы, бухгалтеры и сотрудники банков освобождаются от обязанности информировать финразведку обо всех сделках с недвижимостью. Теперь они будут сообщать в Росфинмониторинг только о переходе прав собственности на недвижимость при сумме сделки выше 3 миллионов рублей.
Поправки упростили контроль сделок с недвижимым имуществом, — констатирует замначальника департамента финансового мониторинга и валютного контроля Нордеа-банка Анатолий Буренков, — сделки, где нет перехода права собственности, в частности аренда и залог предметом контроля теперь не являются».
